Network
Kronologi kejadian Doni Salamanan menjadi tersangka usai salah satu korban melaporkan tindakan pelaku dalam laporan terlibat judi online dan penyebaran hoaks hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pihak pelapor berinisial RA pada 3 Februari 2022.
Pihak Bareskrim Polri mengungkapkan melacak aset kepemilikan Doni Salmanan. Suami Dinan Fajrina Fauzan dinyatakan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan berkedok investasi online melalui platform Quotex pada Selasa, 8 Maret 2022.
"Akan dilakukan juga tracing aset milik tersangka dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka atau menuju rekening tersangka," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan dikutip Media Blitar pada Rabu, 9 Maret 2022.
Ramadhan menjelaskan usai pelacakan dilakukan terhadap aset kepemilikan dan aliran dana Doni Salmanan. Nantinya, pihak penyidik bakal melakukan penyitaan.
"Jadi terkait TPPU artinya semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan kepada siapapun apakah ke kolega atau orang lain, pihak manapun yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik," ujarnya.
Pada kasus ini, pihak penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, akun YouTube King Salmanan, dua akun email yang terhubung ke platform YouTube dan Quotex.
Baca Juga: Real Madrid vs PSG Leg Kedua Liga Champions: Prediksi Line Up, Skor, H2H, Statistik, 10 Maret 2022
Selain itu, satu bundel mutasi rekening bank atas nama Doni Salmanan. Kemudian, bukti transfer withdraw dan deposit serta satu flashdisk file dari hasil pengunduhan video YouTube King Salmanan
Atas tindakan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus Quotex bakal terancam dengan pasal berlapis mulai dari Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE.
